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公司公告  
抚顺特殊钢股份有限公司关于信息披露错误更正的公告
发布时间:2012-10-11

证券代码:600507 股票简称:方大特钢 编号:临2012-042
  方大特钢科技股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本次会议无否决提案或修改提案的情况;
  本次会议无新提案提交表决。
  一、会议召开情况
  1、会议召开时间:2012年10月9日
  2、会议地点:南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室
  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
  4、会议召集:公司董事会
  5、会议主持:董事长钟崇武
  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
  二、会议出席情况
  出席会议股东总体情况:现场投票表决的股东及股东代理人共4人,代表股份890,740,007股,占公司总股本1,300,530,485股的68.49%。
  公司部分董事、监事及见证律师参加了本次会议。
  三、提案审议情况
  本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:
  (一)审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。
  赞成890,740,007股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份数的100%。
  同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,2012年度财务报告的审计费用为人民币42万元。
  (二)审议通过《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》
  赞成890,740,007股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份数的100%。
  同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构。
  四、律师出具的法律意见
  (一)律师事务所:江西华邦律师事务所
  (二)律师:方世扬、罗小平
  (三)结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
  特此公告。
  方大特钢科技股份有限公司
  2012年10月10日
  江西华邦律师事务所关于方大特钢科技股份有限公司2012年第六次临时股东大会的法律意见书
  致:方大特钢科技股份有限公司
  根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及《方大特钢科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,受方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,江西华邦律师事务所指派方世扬、罗小平律师出席公司2012年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并为本次股东大会出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件,包括(但不限于)公司召开本次股东大会公告,公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
  本所律师根据《规则》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见:
  一、本次股东大会的召集、召开程序
  公司于2012年9月21日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站刊登了《方大特钢科技股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会通知》(以下简称“《会议通知》”),对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以公告。 经核查,本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长钟崇武先生主持现场会议;本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票方式召开。
  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
  二、召集人资格
  本次股东大会会议召集人是公司董事会。
  本所律师认为,本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
  三、参加本次股东大会会议人员的资格
  1、出席本次股东大会的股东,均为截止股权登记日2012年8月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表股份890,740,007股,占公司总股本1,300,530,485股的68.49%。
  本所律师认为,上述股东及代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。
  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高管及本所律师列席了会议。
  本所律师认为,上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
  四、本次股东大会的表决程序
  经本所律师见证,本次股东大会对《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》和《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》进行了表决,该两议案与《会议通知》中的拟审议议案一致。 本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票,并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
  本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《规则》的规定。
  五、本次股东大会的表决结果
  本次股东大会审议的两项议案业经出席本次股东大会有表决权股东及代理人所持表决权的100%通过。
  本所律师认为,本次股东大会的表决票数符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
  六、结论意见
  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
  江西华邦律师事务所
  见证律师:方世扬 罗小平
  二零一二年十月九日

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